FRAUDE-FISCAL

La Agencia Tributaria desvela un fraude del IVA por valor de 300 millones

La Agencia Tributaria (AEAT) desmanteló entre junio de 2008 y enero de este año dos tramas que defraudaron 300 millones de euros del IVA dentro del sector de los componentes electrónicos.

Según informó la AEAT, durante la operación se embargaron más de 250 inmuebles y se bloquearon las cuentas corrientes utilizadas por una empresa del sector radicada en Holanda, que había facturado 1.200 millones de euros en los últimos diez años.

Este importe se dirigía a España a través de sociedades interpuestas, conocidas como "truchas", que distribuían la mercancía sin aplicarle el IVA.

El total defraudado en España asciende a 140 millones de euros, y el resto corresponde a otros países europeos

Tras año y medio de investigación, en junio del pasado año la Agencia Tributaria puso en marcha las operaciones "Azahar" y "Basile", en las que participaron efectivos de la Inspección Financiera y de Vigilancia Aduanera.

La operación "Azahar" logró desarticular un fraude consistente en fingir compras dentro de la Unión Europea que luego reclamaban la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido que nunca habían satisfecho.

Entre los implicados se encuentran sociedades portuguesas y súbditos rumanos con antecedentes penales, a los que la AEAT vigilaba por delitos fiscales desde 2002.

La operación "Basile" logró demostrar que la organización desmantelada blanqueaba dinero en el extranjero mediante testaferros y se desarrolló en Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha.

Según la AEAT, la organización había defraudado más de 100 millones de euros en cuotas tributarias del IVA.

Déjanos tu opinión

Informativos a la carta

Publicidad

Informativostelecinco.com

Autor del atropello en Nueva Orleans

Las autoridades han identificado como Nielson Rizzuto, de 25 años, al conductor que provocó que hasta 28 personas resultaran heridas el sábado durante uno de los desfiles del Mardi Gras, el emblemático carnaval de Nueva Orleans.

Anillo de fuego

Impresionante eclipse anular de Sol desde el hemisferio sur

Por los refugiados

Más de 30 ciudades españolas, a la calle por los refugiados

Publicidad

Nuevos formatos en mtmad.es

¡Descubre mtmad, el nuevo canal de vídeos sólo para Internet de Mitele!

mtmad.es selecciona el talento que ya triunfa en Internet, crea nuevos influencers y se atreve con una vuelta de tuerca a algunos de los protagonistas de nuestra tele. ¡Descúbrelo!

¡Escúchanos!

Todos los programas de la radio online de Mediaset están en Radioset.es

Universo Iker, MorninGlory, Partido a partido... ¡En directo y en podacast!

'GH VIP' es interactivo

¡Vive el reality con contenidos inéditos!

Descárgate la app de mitele

Series, programas, deporte, en directo...

'La Voz' en tu móvil y tablet

¡Disfruta con contenidos inéditos!

La APP de Mediaset Sport

El deporte, en tu tablet o smartphone.

'El tiempo hoy' en tus manos

Una nueva forma de entender el tiempo.

mostrar

Publicidad