Detenidas cuatro personas tras desarticular una trama que se apropiaba del IVA pagado por gasolineras

Hacienda ha explicado que en la operación, desarrollada en Sevilla, se ha detenido a cuatro personas, a las que se les imputa un presunto delito fiscal, y se han intervenido más de tres millones de euros en cuentas corrientes, 15 inmuebles, 17 vehículos y dos embarcaciones.

La operación, denominada 'Hidro', comenzó hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, y ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Agencia Tributaria de las áreas de Inspección y Vigilancia Aduanera.

Ha explicado que las empresas implicadas venían operando en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor a gasolineras.

El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en adquirir legalmente carburantes en un deposito fiscal (mayorista de hidrocarburos), en régimen suspensivo del pago del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y sin soportar IVA, para su venta posterior a estaciones de servicio (gasolineras) con repercusión de IVA, y liquidación del IEH.

Sin embargo, Hacienda ha indicado que las empresas implicadas no ingresaban en Hacienda el IVA que habían repercutido y cobrado a las gasolineras.

REGISTROS DE DOMICILIOS PARTICULARES

En el marco de la investigación, la Agencia Tributaria ha efectuado cinco registros en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización.

Cuatro de estos registros se han llevado a cabo en la ciudad de Sevilla, y el quinto en la localidad sevillana de Espartinas.

Además, se han intervenido 15 inmuebles valorados en más de tres millones de euros, dos embarcaciones de recreo con un valor estimado de 165.000 euros, 17 vehículos valorados en más de 600.000 euros y se han intervenido 3.365.000 euros en cuentas bancarias.

Hacienda ha indicado que se continúa con la investigación "a fin de determinar todos los pormenores de los hechos" y apunta que no se descarta el descubrimiento de nuevos activos.