La Fiscalía pedirá ayuda a la UE para agilizar las pesquisas sobre Fórum y Afinsa

Según fuentes de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción prevé reunirse con la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST) para activar el cumplimiento de las comisiones rogatorias que la Audiencia Nacional ha enviado a Europa y América para rastrear el circuito de dinero enviado a los proveedores, claves en la presunta revalorización ficticia de la filatelia.

El Reino Unido (incluido Gibraltar), Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Holanda, Portugal y Francia son algunos de los países donde se siguen fondos procedentes de Fórum Filatélico, en tanto que la principales comisiones rogatorias en el caso de Afinsa se han enviado a Suiza y EEUU.

Hasta ahora, esas comisiones rogatorias han permitido embargar, por ejemplo, casi 5 millones de euros en Luxemburgo y Liechtenstein vinculados a personas relacionadas con Fórum, como José Manuel Carlos Llorca, a quien la Fiscalía considera uno de los máximos responsables de la empresa pese a no figurar jurídicamente como administrador.

Con ellas se busca determinar el circuito y el paradero de los fondos ingresados por los proveedores, que según el Ministerio Público fueron claves en la red utilizada por las dos empresas de bienes tangibles para multiplicar hasta por 10 el precio de la filatelia que presuntamente terminaba repercutiendo a los clientes.

Un informe pericial que acaba de ser incorporado al sumario de Fórum valora los sellos, de acuerdo con el catálogo Yvert & Tellier, en 401,7 millones de euros, si bien la liquidación de la empresa limitaría el posible precio de venta a 86,41 millones.

Esos importes, que difieren de los calculados en el proceso de insolvencia que se sigue en la vía mercantil, contrastan con los 1.380 millones de euros de valor que Fórum otorga a su filatelia.

Según los peritos, esa diferencia se debe a que "la valoración de la lista de los sellos de Fórum estaba amparada en un proceso propio de revalorización constante, que desconocemos cómo se establecía" y que "esos precios no tenían nada que ver con los precios establecidos por el mercado filatélico".

El informe pericial también avisa de que la liquidación "es prácticamente imposible", ya que al mercado le costaría muchos años absorber esta "ingente y desproporcionada" cantidad de sellos.

Al igual que en Fórum, un informe pericial incorporado a la investigación en Afinsa sitúa el valor de liquidación de los sellos entre 21 y 23 millones, una horquilla que eleva a entre 236 y 250 millones en el caso de que fueran colocados entre inversores minoristas, 10 veces menos que lo que afirman los antiguos gestores.

En la presunta revalorización ficticia de sellos de Afinsa jugó supuestamente un papel fundamental su filial en EEUU, Escala Group.

De ahí que el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz, haya decidido imputar al ex presidente de la compañía Greg Manning y al director financiero, Larry Crawford.

El valor de los sellos es clave para conocer si existe activo suficiente para devolver lo invertido a los cerca de 465.000 clientes de las compañías y también es vital para los antiguos administradores de las compañías imputados por estafa.

Los procedimientos que se siguen en los Juzgados Mercantiles han rechazado las valoraciones de los antiguos gestores y han determinado un agujero patrimonial de 2.801 millones en Fórum y de 1.631 millones en Afinsa (ya tenidas en cuenta las devoluciones de Hacienda).