Detenidas 19 personas por defraudar más de 9 millones a la Seguridad Social a través de empresas ficticias

Las investigaciones comenzaron hace varios meses al ser detectadas por parte de los organismos competentes un gran número de empresas pertenecientes a distintos sectores en Tenerife (6), Las Palmas de Gran Canaria (1), Zaragoza (7), Navarra (1), Toledo (3), Almería (3), Asturias (1) y Madrid (1) que estarían defraudando a las arcas públicas.

El modus operandi utilizado por los defraudadores consistía en provocar la descapitalización de las empresas deudoras, trasladando los elementos de producción (trabajadores, maquinaria, etc.) a otras sociedades, utilizando testaferros y empresas interpuestas o simplemente dejando de atender las obligaciones de pago con la Seguridad Social. En algunos ejercicios fiscales los impagos habían sobrepasado la cuantía de los 120.000 euros anuales.

Como resultado de la investigación han sido detenidas un total de 19 personas, en Santa Cruz de Tenerife (2), Las Palmas de Gran Canaria (1), Zaragoza (2), Navarra (1), Toledo (2), Almería (2), Asturias (5), Madrid (4), y 5 imputados en Asturias (2) y Madrid (3). La cantidad defraudada a través de estas empresas ficticias a la Administración de la Seguridad Social asciende a 9.168.116 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, las Jefaturas Superiores de Policía de Canarias, Zaragoza, Toledo, Andalucía Oriental, Madrid, Asturias y Navarra.