SUCESOS FRAUDE

Once detenidos por defraudar más de 22 millones de euros a Hacienda

La Guardia Civil ha detenido a once personas que presuntamente habían creado una trama empresarial con la que habrían defraudado a Hacienda cerca de 22 millones de euros, eludiendo el pago del IVA y obteniendo indebidamente la devolución de los impuestos especiales en bebidas alcohólicas.

La denominada "operación Azemur", realizada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla y Zamora, donde se han sido detenidas las once personas a las que se acusa de delitos contra la hacienda pública, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Según las investigaciones, la organización creó un entramado de empresas conocidas como "truchas", sociedades que carecen de un domicilio social, no ejercen una actividad económica clara y su administración recae sobre "testaferros", personas sin patrimonio e ilocalizables.

Bajo el control de las distribuidoras de la red, las empresas "truchas" compraban las bebidas alcohólicas sin liquidar el IVA y los impuestos especiales correspondientes.

Después, bajo la titularidad de los "testaferros", simulaban entregas intracomunitarias de las bebidas también exentas de pagar impuestos y las enviaban a un depósito fiscal fuera de España.

Las bebidas eran reintroducidas nuevamente en España para volver a ponerlas a la venta a otras empresas implicadas en la trama, con lo que las "truchas" conseguían obtener un IVA, que luego no era ingresado en la hacienda pública.

Tras sucesivas ventas entre varias empresas que hacían de "pantallas", los compradores de las bebidas iban reclamando el IVA correspondiente por cada operación.

Cuando la bebida acababa en manos de las distribuidoras, éstos reclamaban un IVA falso y así conseguían que el Tesoro Público tuviera la obligación de devolver unos impuestos que no eran ingresados por las empresas "truchas".

Cuatro de las detenciones se han practicado en Sevilla (J.M.M., F.J.J.C., J.A.P.R. y M.G.M.), tres en Madrid (L.R.T.G., S.F.P.L. y F.Y.Q), dos en Zamora (R.S.G. y C.C.P.) y una tanto en Vizcaya (J.A.R.A.), como en Córboba (D.M.M.).

En la operación se han practicado cuatro registros domiciliarios, dos en Zamora, uno en Madrid y otro en Vizcaya, en los que se ha intervenido abundante documentación física y en soporte informático que está siendo analizada.

Además se ha precintado el depósito fiscal que almacenaba mercancía valorada en unos 400.000 euros y se han bloqueado bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias, pendiente de cuantificar.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de instrucción número 3 de Zamora.

Déjanos tu opinión

Informativos a la carta

Publicidad

Informativostelecinco.com

¿Vuelve a actuar?

Asegura ser la 3ª víctima del 'joven de la patada'

¡Vaya descuido!

Descuido íntimo de Isabel Pantoja en Viña del Mar

Libertad provisional sin fianza

La Audiencia de Baleares ha dictado libertad provisional sin fianza para Iñaki Urdangarin, desestimando así la petición del fiscal Pedro Horrarch. El marido de la infanta Cristina deberá comparecer el día 1 de cada en la autoridad judicial en Ginebra.

Contra los escolares

Trump, contra los niños transgénero en la escuela

Encierro estudiantil

Movilización estudiantil en Bilbao contra la Lomce

Publicidad

Nuevos formatos en mtmad.es

¡Descubre mtmad, el nuevo canal de vídeos sólo para Internet de Mitele!

mtmad.es selecciona el talento que ya triunfa en Internet, crea nuevos influencers y se atreve con una vuelta de tuerca a algunos de los protagonistas de nuestra tele. ¡Descúbrelo!

¡Escúchanos!

Todos los programas de la radio online de Mediaset están en Radioset.es

Universo Iker, MorninGlory, Partido a partido... ¡En directo y en podacast!

'GH VIP' es interactivo

¡Vive el reality con contenidos inéditos!

Descárgate la app de mitele

Series, programas, deporte, en directo...

'La Voz' en tu móvil y tablet

¡Disfruta con contenidos inéditos!

La APP de Mediaset Sport

El deporte, en tu tablet o smartphone.

'El tiempo hoy' en tus manos

Una nueva forma de entender el tiempo.

mostrar

Publicidad