La Duquesa variaba su participación en sus empresas comprando o vendiendo sus acciones en función de sus necesidades

Las empresas de la duquesa de Alba eran una red de negocios cambiantes por lo que los agentes de Hacienda tuvieron que elaborar un mapa de las sociedades de la familia, estructuradas en forma de telaraña que cambiaba cada año y que englobaba el patrimonio personal y los negocios de las distintas sociedades. En el Palacio de Liria hay domiciliados más de NIF, lo que supone que más de medio centenar de personas tributan ahí. Para facilitar su trabajo, los funcionarios elaboraron una descricpión fija de los negocios de la familia en 2010 y según la red descrita por Hacienda hay 26 personas, sociedades o empresas vinculadas directamente con los negocios de la familia Alba y 38 personas, sociedades o empresas vinculadas con los negocios de sus hijos. Con este entramado Hacienda pretenden explicar que la Duquesa variaba su participación en sus empresas comprando y vendiendo sus propias acciones en función de sus necesidades financieras. "Se estaba investigando un envío de dinero a China desde una cuenta a Suiza que no sería delito penal porque la cuota era 107.000 euros pero cuando se está investigando la clave era si se trataba de blanqueo, que no tiene una cuota. Pero la prueba de si se blanquea es si el dinero es de procedencia ilícita y para eso tienes que saber cómo ha llegado allí. Ahí es donde nos quedamos", ha dicho el periodista Dani Montero, que ha confirmado que se desconoce quién era la persona era el intermediario con China.