Banco de España multa con 50.000 euros a un directivo de la empresa de envío de dinero Lefer Transfer

En concreto, el supervisor le impone una multa de 20.000 euros por una infracción muy grave consistente en llevar la contabilidad de la compañía con irregularidades esenciales que impidieron conocer su situación patrimonial.

A ello se suma una segunda multa de 30.000 euros como autor de una infracción muy grave debido a que la empresa no cubrió suficientemente los requerimientos de recursos propios mínimos cuando éstos se situaran por debajo del 80% del mínimo establecido en función de los riesgos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses.