ING acuerda con EEUU una multa de 495 millones por operaciones ilegales con entidades cubanas e iraníes
EUROPA PRESS
12/06/201219:20 h.En concreto, Estados Unidos considera que la entidad ha violado varias leyes del país al mover miles de millones de dólares ilegalmente desde el sistema financiero estadounidense en nombre de entidades cubanas e iraníes sujetas al régimen de sanciones del país.
El banco holandés ha firmado con las autoridades estadounidenses un acuerdo en el que acepta responsabilidades por su "conducta criminal" y la de sus empleados y en el que además se compromete a pagar una multa de 619 millones de dólares.
Según la investigación, desde principios de la década de los noventa hasta 2007, ING violó leyes de Estados Unidos y Nueva York al mover más de 2.000 millones de dólares (1.600 millones de euros) ilegalmente, a través de más de 20.000 operaciones, en nombre de entidades cubanas e iraníes sujetas a sanciones económicas en Estados Unidos.
"ING se embarcó en esta conducta criminal a sabiendas y de forma voluntaria, lo que provocó que instituciones financieras no afiliadas en Estados Unidos llevaran a cabo transacciones que de otro modo hubieran sido rechazadas, bloqueadas o detenidas para su investigación", explica el Departamento de Justicia.
La ayudante del Fiscal General para Seguridad Nacional, Lisa Monaco, destacó que esta multa es la "mayor impuesta nunca" a un banco en relación con una investigación por violar sanciones estadounidenses y subraya las "implicaciones para la seguridad nacional de la conducta criminal de ING".
Monaco acusó a ING de ayudar a proporcionar a patrocinadores del terrorismo y a otras entidades sancionadas acceso al sistema financiero estadounidense durante más de una década, "permitiéndoles mover miles de millones de dólares a través de bancos estadounidenses para compras ilícitas y otras actividades".