Suiza y Disneyland, los destinos de la familia de Ana Mato a cuenta de la Gürtel

La ONIF señalaba que la empresa Pasadena Viajes, del entramado de Correa, sufragó a Sepúlveda "y su familia" una serie de viajes recogidos en la contabilidad B de la empresa sobre los que existen "indicios" de que no fueron pagados por sus "destinatarios". Entre estos figuran un desplazamiento a Dublín para Ana Mato y su hijo Borja y otros con destino a Quito (Ecuador), Ginebra (Suiza), Disneyland-París (Francia), Santiago de Compostela, Jerez, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Barcelona y Alicante.

Sepúlveda recibió presuntamente de la red un total de 637.592,86 euros entre esos años. Sólo en entregas en metálico el exalcalde 'popular' de Pozuelo percibió 477.090 euros entre los años 2002 y 2005, a lo que hay que sumar los dividendos de la empresa Rialgreen.

Entre los años 2000 y 2005 la trama también regaló al exalcalde de Pozuelo, imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales, 50.331,65 euros en viajes, 91.135,68 euros en coches y 5.108,53 euros en fiestas de cumpleaños y otros regalos.

Hacienda destacaba, además que la trama proporcionó a Sepúlveda tres coches, que se adquirieron "de forma sucesiva". El primero de ellos fue un BMW 523 I que costó 6,5 millones de pesetas (39.065,79 euros) en abril 1996. Después adquirió un Jaguar S-Type, comprado en diciembre de 1999, y que costó 8.913.700 pesetas (53.572,42 euros), de los que Correa abonó 52.069,89 euros.

El Jaguar fue sustituido después por un Grand Cherokee, cuya compra no quedó reflejada en la documentación incautada en la operación policial. El último coche, adquirido en 2004 mediante el sistema de 'renting', es un Range Rover aunque en este caso el informe concluye que los 124.659,92 que costó fueron abonados por Sepúlveda.

La ONIF reflejaba que la trama pagó en 2001 los 669,53 euros que costó la fiesta celebrada por el quinto cumpleaños de la hija de Sepúlveda y Mato, que contó con payasos, juegos, globos, magia y guiñol. Destacaba, además, que en 2003 los gastos por "fiestas de cumpleaños" ascendió a 1.996,19 euros.

La Agencia Tributaria también recogía que la Gürtel sufragó la organización de la comunión de la hija del matrimonio, celebrada en 2005, con un coste de 1.832,80 euros; y otro evento organizado por su cumpleaños, que ascendió, en este caso, a 2.420 euros.

Refería la compra, por parte de la sociedad de la trama Special Events, de un regalo que fue registrado en 2003 con la anotación 'obsequio Luis Vouitton Ana Mato' por importe de 610 euros. "Se ha de suponer que la organización de Correa tuvo esta atención con ella por la relación que mantiene la trama con Sepúlveda", explicaba el informe.

La ONIF concluía en su informe que estas dádivas "no pueden tener consecuencias fiscales". Las "ganancias patrimoniales" generadas por las "entregas de dinero, viajes y otras prestaciones" que Sepúlveda y "su familia" recibieron entre los años 2000 y 2005 de la trama corrupta "no llegan a generar para cada periodo impositivo del IRPF cuota superior a 120.000 euros", umbral del delito de fraude fiscal, indicaba el organización.