El juez cita para este miércoles a la gerente de una empresa francesa que recibió dinero de una empresa de Roca

Así consta en un auto de fecha 7 de septiembre en el que el magistrado señala que María Águila Aladren aparece como testigo de distintos hechos objeto de la investigación y que se ha tenido conocimiento de su paradero, hasta ahora desconocido, por lo que se le cita a comparecer este miércoles a las 9.30 horas, ya que considera esta diligencia necesaria para esclarecer los hechos.

En este caso, ante la "complejidad" de la causa y el gran número de partes personadas hacen necesario que esta comparecencia se realice en el juzgado, y se prescinda del recurso a la solicitud de cooperación judicial .

El pasado mes de julio el juez había dictado una providencia para solicitar a las autoridades judiciales francesas datos de Lot Monopoly, que recibió 1.122.919,45 euros de Erwinin, mercantil administrada por Jorge Ignacio Roca. El magistrado pedía en ese escrito el envío de una comisión rogatoria a Francia para recabar información de la Lot Monopoly y de su gerente.

El juez explica a la autoridad judicial francesa que esta sociedad fue constituida como una sociedad civil inmobiliaria el 3 de febrero de 2009, y su actividad era la localización de terrenos y otros bienes inmuebles. En el caso de encontrar al administrador de esta sociedad, el magistrado solicitaba que se le reciba declaración testifical detallada sobre la relación comercial existente entre Lot Monopoly y Erwinin en los años 2008 y 2009.

TRANSFERENCIAS ENTRE 2009 Y 2010

Según consta en un expediente de la Agencia Tributaria, desde la cuenta de Erwinin, receptora de 10.758.999,90 euros procedentes de Emarsa, se realizaron múltiples transferencias a favor de Lot Monopoly entre 2009 y 2010. En concreto, se transfirieron 1.122.919,45 euros. Asimismo, se habían detectado múltiples transferencias desde este misma cuenta a favor de la gerente de la mercantil, por suma de 24.261,90 euros.

Fuentes conocedoras del caso han explicado a Europa Press que el abogado de la gerente de la mercantil se ha personado en el juzgado para pedir que su cliente pueda testificar, un trámite que se ha fijado para este miércoles a las 9.30 horas.