La secretaria del 'capo' de la 'Tambovskaya' confiesa que estaba apoderada en las cuentas de un exdiputado de la Duma

Svetlana Vassiljeva, exsecretaria del capo de la mafia rusa 'Tambovskaya' Gennadios Petrov, ha reconocido este miércoles durante el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra 18 miembros de esta red, que figuraba como apoderada en una de las cuentas bancarias del exdiputado de la DUMA Matusovich Reznik y que era así porque se encargaba del mantenimiento de su casa.

Vassiljeva ha negado en su declaración como investigada ante el tribunal conocer irregularidad alguna en los negocios de Petrov y ha asegurado que "jamás" se le ofreció ser apoderada de ninguna de las sociedades que los miembros de la red habrían integrado para blanquear presuntamente el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.

"Nunca había factura sin IVA, todo era legal y no había metálico", ha explicado esta acusada para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años y medio de cárcel y multa de cien millones de euros. Le acusa de "conocer perfectamente" el funcionamiento de esta organización, de gestionar las actividades en España de Petrov --a quien se refería como 'gran jefe'-- y de constar como apoderada en Inmobiliaria Calvià 2001 SL, una de las sociedades del líder de esta trama criminal.

Además, esta acusada habría gestionado también sociedades y el patrimonio de personas del círculo más próximo de Petrov, tales como del expresidente de la Comisión Parlamentaria de Instituciones de Crédito y Mercados de la Duma, Vladislav Matusovich Reznik.

Ella lo ha negado y ha precisado que su trabajo consistía en "gestionar el mantenimiento" de la casa de Petrov al igual que hacía con Reznik y que cobraba siempre mediante talón bancario. De este último ha dicho además que estaba autorizada en sus cuentas y que tenía acceso a la llave de una caja de seguridad que guardaba en la entidad bancaria porque la de su casa estaba rota y necesitaban una donde guardar las cosas de valor.

"ERA ALGO FUERA DE LO NORMAL"

También ha reconocido que Reznik fue una de las personas que le llamó con insistencia tras la detención del líder de esta red en el marco de la Operación 'Troika' en 2008 para interesarse por la causa. "Cuando pasó todo aquello era un pánico, era algo fuera de lo normal (*) el teléfono estaba rojo", ha dicho en referencia a la cantidad de llamadas recibidas.

Sin embargo los fiscales del caso apuntan que su rol dentro de esta organización era controlar las cuentas bancarias que determinados miembros de la organización tenían en España y, a petición de ellas, realizaba transferencias bancarias desde cuentas españolas a otras extranjeras.

Recogen en su escrito de acusación que Vassiljev habría efectuado en 2006 al menos tres de cuatro transferencias por importe total de 200.000 euros en una de las cuentas vinculadas a la red y que habría registrado 143 reintegros en efectivo por un total de 357.538 euros.

DICE QUE NO RECIBIÓ DINERO ILÍCITO

Con todo ha negado que tras el encarcelamiento de Petrov --sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura-- ella recibiera órdenes de mover el dinero presuntamente ilícito de la red. Sí ha reconocido que la inmobiliaria continuó funcionando pese a la situación de prisión del capo y que la familia de éste le pagó para remunerarle por su actividad.

Por ello ha descartado que su salida de la sociedad se debiera a la desarticulación de la red sino al estallido de la crisis que hizo que no pudieran sacar adelante unos proyectos urbanísticos. Igualmente ha dicho que no le consta que Petrov tuviera testaferros (desconocía el significado de esta palabra) y le ha definido como una persona "muy meticulosa" que exigía consultarlo todo con sus abogados.

Anticorrupción, por contra, considera que Petrov, desde su llegada a España en 1998, se dedicó a la creación de sociedades, utilizando capital procedente del movimiento de divisas de diferentes países, en parte de Rusia pero también y mayoritariamente de paraísos fiscales habiendo acumulado hasta la fecha un valor patrimonial que supera "en exceso" los 50.000.000 de euros.