Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran tres primas lejanas del Rey Don Juan Carlos: María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez además del constructor Antonio Banús Ferré y el industrial Enrique Ortega.
Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado este lunes en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros. De las familiares del monarca aún se desconoce su situación jurídica actual.