Aunque la existencia del listado de presuntos evasores que el exinformático de HSBC en Ginebra Hervé Falciani se conoce desde julio de 2008, no ha sido hasta este lunes cuando una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y por el diario francés Le Monde ha sacado a la luz muchos de los nombres, entre los que figuran deportistas, empresarios, artistas pero también dictadores, traficantes de armas y drogas, y personas vinculadas con el tráfico de diamantes de sangre o con el yihadismo.
No obstante, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la Agencia Tributaria (AEAT) "ya actuó en la anterior legislatura" contra los nombres de ciudadanos españoles que aparecen mencionados en la lista, por lo que su publicación no supone "una novedad" para el Gobierno, aunque sí lo sea para los ciudadanos.
Y es que cuando en julio de 2008 Falciani entregó a las autoridades anticorrupción francesas un paquete de expedientes del banco que permitieron conocer más de 130.000 casos de defraudadores, el Gobierno galo remitió parte de esa información a la Agencia Tributaria española, que destapó así 659 presuntos fraudes y afloró más de 6.000 millones de euros no declarados.
No obstante, ante las nuevas informaciones publicadas y las palabras de Montoro, la líder de la formación magenta ha decidido registrar en el Congreso una pregunta escrita para saber "cuál ha sido el balance, en términos legales y de recaudación, de las actuaciones que el Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo mediante el uso de la lista Falciani".
LISTADO DE MOROSOS
Además, Díez ha recordado que cuando se dio a conocer la existencia de este listado por primera vez el ministro Montoro "prometió realizar las modificaciones legales necesarias para poder publicar lista de defraudadores fiscales y morosos" en España, "tal como se hace en otros países".
"Sin embargo, a fecha de hoy todavía no se han llevado a cabo las modificaciones legales pertinentes para que se puedan publicar estas listas", lamenta la diputada, recordando que la intención del Ejecutivo era fijar unos "parámetros objetivos" para determinar qué contribuyentes --personas físicas o jurídicas-- quedarían incluidos en el listado, "con independencia de su actividad económica y condición".
Por eso, Rosa Díez aprovecha también para preguntar al Ejecutivo si sigue teniendo "intención" de modificar la Ley Tributaria en este sentido, algo a lo que Montoro también ha hecho referencia este lunes, asegurando que este mismo año se publicará una lista de los defraudadores con sentencia judicial en firme y también la de quienes deban más de un millón de euros al fisco.