El supervisor estima dicha infracción por una contabilidad con irregularidades "esenciales" que impiden conocer la situación patrimonial y financiera de la compañía.
En lo que se refiere a sus directivos, se ha impuesto una multa de 100.000 euros al presidente del consejo de administración de Giroexpress, Vittorio Mandini, a quien se le inhabilita para ejercer cargos de dirección en cualquier establecimiento de cambio durante tres años.
También se ha sancionado con una multa de 80.000 euros a Ramiro Hernando y con 60.000 euros a Ricardo Mandini, ambos miembros del consejo de administración de la compañía.