En un cuadro denominado "Diagrama de flujo de fondos operación Púnica" se detallan los movimientos de dinero que ambos realizaron y se destaca que Granados realizó transferencias de altas cantidades cuyo origen es "desconocido", mientras que los fondos de Marjaliza procedían de operaciones inmobiliarias.
Así, el exdirigente 'popular' transfirió entre 1999 y 2012 más de dos millones de euros a dos cuentas que tiene en el país helvético junto a su esposa María Nieves Alarcón. En concreto, en 1999 envió a una de sus cuentas 165.278,33 euros y entre 2000 y 2005 pasó a la cuenta que tenía en BNP Paribas más de 1,5 millones de euros.
Además, en el año 2000 se movieron a la cuenta de BNP Paribas, procedente de la otra en el mismo país, más de 167.219,88 euros. Por último, la UCO indica que Granados registró un movimiento de 1.669.916 euros a la cuenta suiza de UBS perteneciente a su socio y la sociedad Droz & CO.
MARJALIZA ENVIÓ A SUIZA MÁS DE 11 MILLONES DE EUROS
Por su parte, y también según este diagrama, Marjaliza hizo varios envíos a tres cuentas en Suiza entre los años 2003 y 2012, de un total de 11.177.881 euros. La Guardia Civil señala que entre los años 2003 y 2006 transfirieron 4.142.900 euros a una de sus cuentas en la entidad BNP Paribas y que entre el periodo comprendido entre 2006 y 2001 traspasó a otra cuenta de la misma entidad, cuya titularidad compartía con la empresa Sheraton Trading, 5.742.488 euros.
Entre los años 2007 y 2012 el socio de Granados cedió desde España a la cuenta UBS --a la que ya había transferido anteriormente Granados-- un total de 1.292.493 euros. Finalmente, Marjaliza pasó 2.665.000 euros, en 2013, desde esta cuenta a otra suya en Singapur.
Este último fondo recibió de parte de una cuenta suiza --cuya propiedad es Olfield Properties y una persona desconocida-- más de 1,6 millones de euros.
Por último, en 2013, el empresario hizo una última transferencia de más de 4.240.934 euros, desde el país asiático a una cuenta española de Ibercaja, que también compartía con otra de las empresas del entramado.