Por el momento, se han llevado a cabo cinco registros, aunque los investigadores no descartan realizar más. De hecho, la operación continúa abierta, tal y como han indicado a Europa Press las fuentes citadas. Las pesquisas, dirigidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, han sido declaradas secretas.
Entre los registros, se encuentra el de una entidad bancaria, el de una pizzería de esta cadena, unas oficinas donde se llevaba la gestión económica del grupo, el domicilio del empresario y una finca que tiene también en Marbella.
Dentro de esta operación, se investigan más de 220 cuentas corrientes vinculadas a este grupo, así como los beneficios declarados y el pago de impuestos.
La investigación se refiere a la importante cantidad de ingresos no declarados y se realiza sobre un entramado compuesto por cerca de 40 sociedades, algunas de ellas radicadas en Gibraltar. Además, varias tendrían a empleados como administradores.
La trayectoria del Grupo La Pesquera se remonta al año 1980. Cuenta con restaurantes situados en Madrid, Benalmádena (Málaga), La Línea de la Concepción (Cádiz) y, fundamentalmente, en Marbella.