La Audiencia Nacional bloquea 18 fincas para pagar a los afectados de Fórum

Esas actuaciones figuran en una pieza que ha permanecido secreta durante casi cuatro años y que ha servido para investigar parte del entramado y sociedades de Llorca, que se cree que utilizó Fórum Filatélico como una de sus seis estructuras de blanqueo de capitales.

Las fincas bloqueadas, situadas en lugares de potencial inmobiliario como Coín y Marbella (Málaga) o Cataluña, pertenecen a sociedades vinculadas a Llorca a través de su sobrino Daniel Pouget o de personas de confianza como la boliviana Claudia Roca, que han sido imputados por blanqueo de capitales.

Si Llorca es condenado en la causa, esos activos revertirán en los clientes, ya que servirán para cubrir las responsabilidades civiles por la presunta estafa llevada a cabo por Fórum Filatélico, que fue intervenida hace casi cinco años.

Según la investigación realizada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, justo después de la intervención de Fórum, Pouget "dirigió un proceso de desinversión de los capitales residentes en nuestro país, fundamentalmente vendiendo propiedades inmobiliarias y posteriormente reduciendo el capital social de las mercantiles" vinculadas a Llorca, huido a Venezuela.

Pouget, que fue detenido a raíz de las investigaciones de la pieza secreta, a mediados de 2006 sacó al exterior 2,86 millones de euros a través de las sociedades Inmobiltron y Tritón Carmenara, mediante amortizaciones de los supuestos préstamos concedidos por socios no residentes y de cancelaciones de depósitos constituidos por éstos.

"De acuerdo con los expedientes tramitados por el SEPBLAC, esta operativa se denotaba como sospechosa, puesto que se trataba de unas poderosas desinversiones, sujetas a un código estadístico impreciso, detrás del cual se trataba de la devolución de aportaciones a los socios inversores, que no podían ser otro que Llorca", señala un informe de la Policía.

En cuanto a las transacciones inmobiliarias, la Fiscalía Anticorrupción relata que Llorca ha usado un "entramado de sociedades en búsqueda de opacidad y ocultamiento del origen y destino de los fondos", entre las que figuran Denver Global, Sócrates, Clariton Leisure, Ramsey, Bornesia o Construcciones Sol.

Esas operaciones, que supuestamente carecen de racionalidad mercantil y de explicaciones plausibles, buscaban blanquear capitales a través del mercado inmobiliario español, que ha sido caldo de cultivo para estas actividades, destaca Anticorrupción.

Incluso después de ser detenido, en abril de 2010, Pouget siguió intentando enajenar patrimonio de su tío, como logró en mayo con una finca en Marbella de Ramsey Limited.

Entre los activos incautados a Llorca, la pieza también da cuenta de 296.000 euros y 20.000 francos suizos que estaban depositados en dos cajas fuertes intervenidas en 2008 por las autoridades británicas durante la "Operación Rize" contra el blanqueo de capitales.