La policía desmantela una trama que blanqueaba 3 millones de euros mensuales

Nueva operación de blanqueo de capitales en nuestro país. Hay once detenidos, dos de nacionalidad china. Es una trama muy parecida a la de Gao Ping y que tenía como sede el mismo polígono de Madrid, Cobo Calleja. No se han visto carros de supermercado llenos de billetes como en aquella operación, pero los agentes han encontrado casi trescientos mil euros en efectivo.

La policía llega a una de las naves donde esta mañana comenzaban los registros simultáneos en 11 almacenes.

No les interesan los productos falsificados, les interesa encontrar dinero escondido al estilo Gao Ping porque la red blanqueaba dinero de la misma manera.

La Guardia Civil y la policía calculan que estos ciudadanos chinos podrían haber blanqueado, 3 millones de euros mensuales, unos 200 millones desde que operan. El último envió de dinero interceptado en 40 paquetes era de 700.000 euros en la frontera de Francia camino de Polonia.

Los 11 empresarios detenidos introducían material de china sin declarar y de esa manera sus ganancias en España se triplicaban. Los beneficios había que ocultarlos y por eso el dinero ilícito lo sacaban de España para a través de varios países, hacerlo llegar a sus bancos en China. El mismo circuito que utilizó Gao Ping para blanquear 300 millones al año.