En concreto, el supervisor alerta de que Balmoral International Group, Venice Forex Investment Doo (www.veniceforexinvestment.com) y CVC no están facultadas para prestar servicios de inversión en Italia. En el caso de la sociedad CVC (www.cvcgroups.com), señala que esta entidad no tiene ninguna vinculación con la sociedad debidamente registrada de similar denominación.
También advierte de que las entidades China Beijing Mergers & Acquisitions Corporation (www.chinabeijingma.cn.com) y GSH solutions (www.findwhatineed.co.uk, www.future-finance.co.uk, www.premierleads.co.uk) no están registradas en el supervisor británico y no pueden ofrecer servicios de inversión.