En concreto, el Departamento de Servicios de Finanzas del estado de Nueva York afirmó este lunes a través de un comunicado que "las acciones de Standard Chartered dejaron al sistema financiero de Estados Unidos vulnerable a los terroristas, traficantes de armas, capos de la droga y regímenes corruptos, y privaron a los investigadores policiales de información crucial para realizar un seguimiento de todo tipo de actividad delictiva".
El Departamento explicó que la entidad británica llevó a cabo conductas negligentes "engañosas y fraudulentas" durante casi diez años al mover al menos 250.000 millones de dólares a través de su sucursal en Nueva York en nombre de instituciones financieras iraníes sujetas a sanciones económicas en Estados Unidos y luego ocultarlas.
Como consecuencia de estas acciones, el Departamento de Servicios Financieros ha advertido al banco británico de que podría perder su licencia para operar en Nueva York y ha instado a la entidad bancaria a que dé explicaciones sobre las presuntas violaciones y demuestre por qué su licencia no debe ser revocada.
Por su parte, Standard Chartered ha rechazado "firmemente" las acusaciones vertidas por el Departamento de Servicios de Finanzas del estado de Nueva York y ha subrayado que más del 99,9% de las transacciones relacionadas con Irán cumplieron con las regulaciones y que el valor de las transacciones que no lo hicieron es inferior a los 14 millones de dólares (alrededor de 11,3 millones de euros).
"Standard Chartered informó previamente de que está llevando a cabo una revisión de su cumplimiento histórico --de las sanciones impuestas por Estados Unidos-- y de que está debatiendo esa revisión con varias agencias estadounidenses, entre ellas el DSF, la Reserva Federal de Nueva York y la Fiscalía de la localidad", ha manifestado la entidad bancaria a través de un comunicado oficial.