En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado insta al regulador a "dar cumplimiento a la mayor brevedad posible" a la petición del juzgado para que remitiera un escrito que dirigió el 3 de marzo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plasmando su "criterio técnico sobre determinadas cuestiones reguladas en la Circular 4/2004 de 22 de diciembre, de entidades de crédito, sobre normas de información financiera, pública y reservada y modelos de estados financieros".
Bankia y su matriz, BFA, así como varios de los acusados, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, han presentado en la causa varios informes periciales defendido las cuentas con las que la entidad se estrenó en el parqué bursátil.
Sus tesis contradicen a las de los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, que ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, ya presentaba pérdidas desde dos años antes, y que la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
En julio de 2012, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
La Audiencia Nacional fijó el pasado octubre en 33,5 millones de euros la fianza civil impuesta a Bankia, BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.