Las investigaciones se iniciaron tras la detención de una de estas personas, y posteriormente se arrestó a las otras tres, entre ellas el 'organizador' de la trama, con residencia en Irlanda.
Este individuo era el encargado de suministrar logística durante su tránsito por los diferentes países europeos hasta su llegada al país de destino, quien a su vez retenía la documentación original de estas personas.
Posteriormente, la Policía comprobó que los detenidos poseían un domicilio en una urbanización en el sur de la isla que utilizaban como piso franco para recibir y documentar a extranjeros que luego viajarían a Reino Unido.