Detenido el director de una oficina bancaria por estafar más de 70.000 euros de clientes, en su mayoría ancianos

El pasado lunes 20 de enero, agentes del Equipo Roca de Tafalla de la Guardia Civil de Navarra procedieron a la detención de un varón de mediana edad, director de una oficina bancaria, por los delitos continuados de administración desleal, falsificación de documento privado y de estafa.

La investigación dio comienzo con la denuncia de un ciudadano a finales del 2023 por un posible delito de estafa del que había sido víctima. Los agentes, en la primera fase de la investigación y tras realizar numerosas indagaciones, identificaron al director de una oficina bancaria como supuesto autor de los delitos de administración desleal, estafa y falsificación de documento privado.

El investigado, tras ser conocedor de la investigación en curso, habría coaccionado al denunciante para que firmase un contrato privado y retirase la denuncia, por lo que también fue investigado por un delito de coacciones, explican desde la Guardia Civil.

Auditoría interna

Tras informar a la entidad bancaria de los hechos, ésta realizó una auditoría interna paralelamente a la investigación policial. Al realizar un análisis de toda la información obtenida tanto de la investigación como de la auditoría, se pudo constatar que este varón llevaría operando desde el año 2015 y hasta el pasado 2024 disponiendo de 77.353 euros de más de 20 clientes, en su mayoría personas de avanzada edad.

Este importe lo obtuvo de diferentes operativas como contrataciones ilegales de seguros, disposición de dinero en efectivo de distintas cuentas bancarias y compras en comercios online.

Esta segunda fase de la investigación culminó el pasado lunes con la detención de este varón y su puesta a disposición judicial.

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