La Guardia Civil ha detenido a cinco miembros de la organización criminal en Madrid y Gran Canaria
El grupo, con sede en Hong Kong, tenía un entramado de empresas a nivel internacional para ingresar y transferir fondos ilícitos
MadridLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que ha estafado 460 millones de euros a más de 5.000 personas de 30 países distintos, entre ellos España. El grupo, del que han sido detenidos cinco de sus miembros en España, tenía una empresa en Hong Kong, que se dedicaba a la inversión en mercados y criptomonedas,
Los cinco detenidos, en Madrid y Gran Canarias, están acusados de delitos de estafa en el sector de las criptomonedas y blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos. Las pesquisas, que siguen abiertas. Los agentes han realizado registros en Getafe (Madrid) y Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
El montante estafado a nivel mundial alcanzaría los 460 millones de euros, siendo 39 millones la cantidad estafada en España a unas 500 personas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los cabecillas de la organización habrían utilizado una red de comerciales repartidos por todo el mundo para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.
El grupo tenía un entramado de empresas a nivel internacional para ingresar y transferir fondos ilícitos
La organización criminal habría constituido un entramado societario y bancario internacional, y habría utilizado pasarelas de pagos, y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de origen delictivo.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6, y en coordinación con la Fiscalía. En las actuaciones se ha contado con el apoyo de diversas Unidades de las Comandancias de Las Palmas y de Madrid, así como con el GRS, el Servicio Cinológico y de Remonta y el Servicio Aéreo.
Asimismo, a nivel internacional, se ha contado con el apoyo de Europol, con la participación de otros cuerpos policiales, como el Homeland Security Investigations de EEUU, la Police and Border Guard Board de Estonia, La Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia (Francia), y con la colaboración de otros cuerpos policiales de Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.