La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a cuatro mujeres de edades comprendidas entre 24 y 36 años de edad y ha citado en calidad de investigada a otra más de 27 años de edad por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales, en el marco del denominado timo del falso romance o estafa nigeriana.
La investigación se inició el pasado mes de marzo a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer, quien afirmaba haber sido estafada a través de una conocida red social.
La denunciante declaró que había mantenido una relación con un supuesto oficial del ejército estadounidense destinado en Afganistán que llegó a estafarle una elevada cantidad de dinero, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa recogida por Europa Press.
Con esta información, los guardias civiles encargados procedieron a abrir una investigación, gracias a la cual, se pudo identificar en la localidad de Móstoles a dos personas titulares de dos cuentas corrientes bancarias donde la víctima había realizado una serie de ingresos. Posteriormente, localizaron e identificaron en la misma localidad madrileña a otras dos personas que formaban parte de la organización criminal investigada.
Las presuntas estafadoras crearon un perfil social falso con el que simularon mantener una relación sentimental con la víctima. Tras convencer a la estafada para fijar un encuentro en España, mediante engaño la convencieron para que realizara una serie de ingresos, exigiéndole posteriormente otros pagos con la excusa de ir costeando ciertos gastos de aduanas. En total se llegaron a realizar tres ingresos que ascendieron a unos 14.000 euros.
Mientras que dos de ellas se encargaban de facilitar cuentas bancarias para que la víctima realizara los ingresos, las otras dos presuntas autoras se encargaban de recibir el dinero en metálico para enviarlo fuera de España.