Detenidos en Móstoles tres integrantes de una red criminal que defraudaron siete millones de euros con reembolsos por devoluciones
La Policía ha detenido a tres integrantes de una red criminal en Móstoles que defraudaron siete millones de euros con reembolsos por devoluciones
Los agentes han intervenido a los arrestados 77 vehículos de alta gama y más de 70 artículos de lujo: contaban también con 12 inmuebles y 90 cuentas bancarias
21 detenidos por defraudar 1,5 millones de euros con la estafa del amor a 70 víctimas
La Policía Nacional ha detenido en el municipio madrileño de Móstoles a tres miembros de una red que defraudó siete millones de euros con reembolsos que consiguieron tras falsificar datos de clientes en la base de una empresa dedicada a gestionar devoluciones para una multinacional en la que trabajaban.
Los agentes han intervenido a los arrestados 77 vehículos de alta gama y más de 70 artículos de lujo, entre los que destacan relojes exclusivos, obras de arte, ropa y bolsos de marcas de prestigio, entre otros objetos de elevado valor económico. Además, han constatado que contaban con 12 inmuebles y 90 cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero, una de ellas a nombre de una menor de dos años, hija de uno de los detenidos, con un saldo de 55.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los detenidos idearon un sofisticado método de fraude
La investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa, que prestaba servicios externalizados, que aprovechando su acceso al sistema de reembolso de clientes, por conceptos como devoluciones de depósitos o ajustes de facturación errónea, idearon un sofisticado método de fraude. Consistía en que remitían periódicamente archivos con supuestos importes a devolver a clientes, incluyendo en ellos sus propias cuentas bancarias o las de personas de su entorno.
Así pues, para dar apariencia de legalidad, falsificaban los datos de potenciales clientes llegando incluso a generar números de identificación fiscal ficticios vinculados a supuestos distribuidores o beneficiarios.
Los agentes han registrado dos domicilios de los implicados en la localidad madrileña de Móstoles y han detenido a los tres principales integrantes de la red, a los que se les atribuye delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta con actuaciones encaminadas a la recuperación de todos los fondos defraudados.
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