Desarticulada una organización que defraudó 69 millones de euros a través del IVA de bebidas alcohólicas
La organización internacional, dirigida por tres españoles, importaba alcohol a España con suspensión del pago de tributos
Los agentes se han incautado 1.400.000 euros, 1 yate, 34 relojes de lujo, 5 coches de alta gama y 21 inmuebles
MadridLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación dirigida por la Fiscalía Europea, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo de cerca de 69 millones en el sector de las bebidas alcohólicas, responsable de haber eludido entre 2018 y 2024 el pago de IVA correspondiente a las transacciones comerciales realizadas.
A través de un comunicado conjunto, las tres entidades que han tomado parte a la denominada 'Operación Gallagher' han explicado que la operativa defraudadora se realizaba con la participación de depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España.
Los investigadores han podido corroborar la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de varios Estados miembros hasta un depósito fiscal en España, lugar donde el alcohol ingresa con suspensión del pago de tributos, conforme a la legislación europea.
El texto especifica que la organización criminal estaba especializada desde hace años en el perfeccionamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública, operando en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial conformada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos.
Los cabecillas de la organización criminal, dirigida por tres ciudadanos españoles, se valdrían de una estructura de testaferros situados al frente de numerosas empresas instrumentales, lo que les permitía desvincularse aparentemente de la actividad comercial, dificultar la trazabilidad del producto y hacer recaer sobre estas mercantiles, las responsabilidades penales derivadas de la actividad delictiva.
Detenidos ocho miembros de la red criminal
En total, en las 19 entradas y registros practicadas en Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia, han sido detenidos ocho miembros de esta organización, así como se han intervenido cerca de 400.000 euros en efectivo, más de 1 millón de euro en cuentas bancarias, 1 yate, 34 relojes de lujo, 5 vehículos de alta gama, así como la solicitud de embargo de 21 inmuebles.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con la Agencia Tributaria a través de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO).
