Cerebros de la trama 'Púnica'

Granados y Marjaliza movieron casi 14 millones de euros entre 1999 y 2013

Movieron dicha cuantía entre sus cuentas en España, Suiza y Singapur

La UCO detalla que el dinero del empresario procedía de operaciones inmobiliarias

Por su parte, el de Francisco Granados era de origen "desconocido"

Los dos presuntos cabecillas de la trama' Púnica', el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, movieron casi 14 millones euros en sus cuentas en España y las de Suiza y Singapur entre los años 1999 y 2013 según se desprende de un informe de la Unidad Central Oficial (UCO) de la Guardia Civil que obra en el sumario del caso.

En un cuadro denominado "Diagrama de flujo de fondos operación Púnica" se detallan los movimientos de dinero que ambos realizaron y se destaca que Granados realizó transferencias de altas cantidades cuyo origen es "desconocido", mientras que los fondos de Marjaliza procedían de operaciones inmobiliarias.

Así, el exdirigente 'popular' transfirió entre 1999 y 2012 más de dos millones de euros a dos cuentas que tiene en el país helvético junto a su esposa María Nieves Alarcón. En concreto, en 1999 envió a una de sus cuentas 165.278,33 euros y entre 2000 y 2005 pasó a la cuenta que tenía en BNP Paribas más de 1,5 millones de euros.

Además, en el año 2000 se movieron a la cuenta de BNP Paribas, procedente de la otra en el mismo país, más de 167.219,88 euros. Por último, la UCO indica que Granados registró un movimiento de 1.669.916 euros a la cuenta suiza de UBS perteneciente a su socio y la sociedad Droz & CO.

MARJALIZA ENVIÓ A SUIZA MÁS DE 11 MILLONES DE EUROS

Por su parte, y también según este diagrama, Marjaliza hizo varios envíos a tres cuentas en Suiza entre los años 2003 y 2012, de un total de 11.177.881 euros. La Guardia Civil señala que entre los años 2003 y 2006 transfirieron 4.142.900 euros a una de sus cuentas en la entidad BNP Paribas y que entre el periodo comprendido entre 2006 y 2001 traspasó a otra cuenta de la misma entidad, cuya titularidad compartía con la empresa Sheraton Trading, 5.742.488 euros.

Entre los años 2007 y 2012 el socio de Granados cedió desde España a la cuenta UBS --a la que ya había transferido anteriormente Granados-- un total de 1.292.493 euros. Finalmente, Marjaliza pasó 2.665.000 euros, en 2013, desde esta cuenta a otra suya en Singapur.

Este último fondo recibió de parte de una cuenta suiza --cuya propiedad es Olfield Properties y una persona desconocida-- más de 1,6 millones de euros.

Por último, en 2013, el empresario hizo una última transferencia de más de 4.240.934 euros, desde el país asiático a una cuenta española de Ibercaja, que también compartía con otra de las empresas del entramado.

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