Imputada la heredera de los Godia y dos familiares por un presunto fraude millonario

La titular del juzgado los ha citado el 23 de julio para que declaren como imputados después de haber aceptado a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, según han explicado fuentes judiciales.

Según la Fiscalía, se sirvió entre 2007 y 2011 de varias sociedades para hacer una "burla sistemática" de sus obligaciones de tributar por las rentas de su capital mobiliario, constituido fundamentalmente por la sociedad BCN Godia S.L., de la que es propietaria.

Las empresas BCN Godia S.L. --dedicada a inversiones mobiliarias y al alquiler de viviendas y locales industriales--, Deplette S.L. y Barcel Euro S.L. pagaron a la presidenta de la Fundación "gastos estrictamente personales y familiares".

De esta forma, Liliana Godia evitaba tributar en su IRPF las ganancias de estas sociedades, y sus empresas podían supuestamente tributar menos de lo que les correspondía por el Impuesto sobre Sociedades e IVA.

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Fiscalía también afirma que la presidenta de la Fundación no sólo burló la obligación de tributar por sus rentas, sino que "dejó torticeramente de tributar por su cuantioso patrimonio", que estaba constituido por sus participaciones en la sociedad BCN Godia S.L., fondos en cuentas bancarias en Suiza y obras de arte ubicadas en sus viviendas.

En cuanto a las participaciones de la sociedad, se acogió al supuesto legal de no formar parte del órgano de administración y directivo de las empresas, lo que permitía considerar "exentas" sus participaciones en la entidad.

Respecto a las cuentas en Suiza, "el mecanismo defraudatorio fue, sencillamente, su ocultación" en las declaraciones tributarias presentadas, y en cuanto a las obras de arte ubicadas en sus viviendas --por valor de 6,8 millones de euros-- las omitió en las declaraciones de la renta.

Mediante esta estrategia, Godia presuntamente defraudó más de 2,1 millones de euros en el Impuesto de Patrimonio, "lo que provocó un perjuicio para la Hacienda Pública autonómica", al tratarse de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas

EL MARIDO Y EL PRIMO

Su marido, Manuel Torreblanca, también se sirvió supuestamente de sociedades vinculadas a él para "burlar" sus obligaciones tributarias por las rentas percibidas entre 2007 y 2011, por los servicios prestados como consejero y administrador de diversas entidades.

Consiguió presuntamente casi 4 millones de euros por sus rendimientos de trabajo, que desvió a través de otras sociedades, igual que hizo con los ingresos obtenidos a través de su participación en Barcel Euro S.L., por lo que ante el fisco era un sujeto no declarante.

El fiscal cree que Francisco Javier Amat, primo de Liliana Godia, fue pieza "imprescindible" para estos fraudes, ya que ejerció como director de BCN Godia S.L. y estaba autorizado para controlar las cuentas bancarias de la sociedad, y por ser administrador de Doplette S.L. hasta 2009 y ejercer funciones de dirección en Barcel Euro.