El supervisor advierte de que T.B.S.F. Best Strategy Finance LTD (https://www.regaloptions.com) y Chelestra LTD (https://www.lbinary.com) no están registradas en la comisión de valores de Chipre, por lo que no pueden ofrecer servicios de inversión. Lo mismo sucede con Islandbay Services LTD (Broker Capital) en Bulgaria y Green Seed Capital (www.greenseedcapital.com) en Dinamarca.
La CNMV también alerta de Asian Futures Trading Group, Citystate Consulting CO. y Hunt Acquisition Group por no estar registradas en el supervisor de Irlanda y de Benison Asset Management (www.benisonam.com) y Elliott Associates al no estar registradas en Noruega.
Además, señala que hay cinco entidades en Reino Unido que no pueden prestar servicios de inversión: Atlantic Mutual Int LTD (www.atlanticmutual-int.co.uk), Capital Mergers and Acquisitions (www.capitalmajp.com), DCI Fund Managers Ireland PLC (www.dcifunds.co.uk), DCI Funds PLC (clon) (dcifunds.co.uk) --entidad que no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada DCI Umbrella Fund PLC--, y Willow and black (www.willowblack.com).
Finalmente, indica que Cliffhanger Capital KB y Clifton Capital Partners LLC no están registradas en Suecia y, por lo tanto, no pueden ofrecer servicios de inversión.