En concreto, señala que las entidades Loanfactory, Carlease LTD, Federated Mutual Insurance UK, Brits Finance, Knight Capital Markets, Prudential Consultants/Prudential, Shaks Specialist Cars y Debt Friendly no están registrados en el supervisor de Reino Unido y, por lo tanto, no pueden ofrecer servicios de inversión.
Lo mismo sucede con Original Markets LTD, Marshall Advanced Innovation LTD/Joshua Consulting LTD y UTC Invest en Francia, Arboretix Trading Limited/Vortex assets Corporation en Italia y Zidez Financials en Luxemburgo.
El supervisor precisa que las sociedades Shaks Specialist Cars y Carlease LTD no tienen ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada con el mismo nombre.