La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 5 que dicte auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, contra 27 acusados de formar parte de una organización criminal de origen ruso que actuaba en España.
El Ministerio Público cree que la trama, liderada por el 'capo' Gennadios Vasilevich Petrov, estaba formada por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y de otros países de la Unión Europea que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.
Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la "descapitalización" fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar "palizas por encargo".
Según el fiscal, el "enorme" rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban "casi" en exclusiva" para la organización, hasta que se integraron en la "poliédrica" estructura de la Tambovskaya. Por ello, formulará acusación contra dos letrados españoles.
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