Los otros cuatro detenidos han quedado en libertad provisional, con medidas cautelares como comparecencias puntuales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.
La causa, que sigue declarada secreta, está abierta por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y organización criminal; siete de los detenidos son de nacionalidad rusa y los otros dos de nacionalidad española.
Los líderes de la organización criminal blanqueaban "ingentes" cantidades de dinero --de supuestas actividades ilícitas de dos organizaciones rusas-- a través de numerosos paraísos fiscales mediante empresas pantalla y utilizando testaferros de tallas mundial; se estima que en España han podido blanquear más de 62 millones de euros en los últimos años.
El cuerpo policial hizo registros en 13 domicilios, cuatro mercantiles y dos despachos profesionales en Salou y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona); además, la Guardia Civil ha hecho un requerimiento de documentación a una notaría de Cambrils.