En un documento anual presentado al regulador de valores el viernes, Citigroup dijo que recibió un requerimiento del Fiscal del Distrito Este de Nueva York en el que se le consulta sobre las relaciones bancarias y las transacciones en su unidad Citibank por parte de "ciertos individuos" que se cree que estuvieron involucrados en los presuntos ilícitos.
La compañía dijo que está cooperando con la investigación. Un portavoz rehusó entregar más detalles.