El líder de la organización es un joven de 25 años que residía en un chalet de lujo en Paterna y tenía varios vehículos de alta gama aunque no tenía carné de conducir
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ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna a 20 personas pertenecientes a tres grupos criminales implicados en estafas a través de la modalidad conocida como “hijo en apuros”. Los arrestados están acusados de estafar 120.000 euros y más de 200 víctimas en todo el territorio nacional.
Contactaban con las víctimas haciéndose pasar por sus hijos y simulaban padecer algún apuro económico para solicitarles transferencias bancarias.
Uno de los cabecillas residía en una vivienda de lujo donde tenía instalada una “habitación del pánico”.
Mulas de dinero
Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio por parte de agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent a raíz de diversas denuncias presentadas en comisarías de diferentes provincias de la geografía española, donde las víctimas referían haber recibido mensajes mediante una aplicación de mensajería instantánea de números desconocidos, en los que los estafadores se hacían pasar por sus hijos, alegando encontrarse en apuros y solicitando transferencias urgentes de dinero.
Gracias a las primeras gestiones practicadas por la Policía Nacional, se logró identificar a los titulares de las cuentas bancarias receptoras de las transferencias, averiguando que la mayoría residían en Torrent.
Durante el desarrollo de la investigación, se identificaron a las denominadas “mulas de dinero”, personas que utilizaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, retirar el efectivo y entregarlo a otros miembros de la organización, a cambio de una pequeña remuneración.
Se detuvo a varios de estos intermediarios, responsables también de coordinar la recogida del dinero en efectivo.
Puerta blindada para acceder al dormitorio
Tras averiguar la identidad del cabecilla de uno de estos entramados, los investigadores culminaron la operación el pasado 27 de noviembre con la entrada y registro en su chalet de lujo ubicado en una urbanización de Paterna, donde se intervinieron dispositivos electrónicos, un reloj de alta gama, diversas joyas de valor, así como 830 euros en efectivo. Asimismo, en el transcurso del registro los agentes hallaron una “habitación del pánico” dotada con una puerta blindada la cual había que derribar para acceder a la misma, donde se incautaron una defensa extensible, un puño americano, un hacha y varios cartuchos de munición.
Prisión para uno de los cabecillas
Los investigadores comprobaron que el líder es un joven de 25 años quien, aunque no realizaba ninguna actividad laboral, residía en una vivienda de alto nivel adquisitivo, equipada con aparatos electrónicos de alta gama, ropa y zapatillas de prestigiosas marcas, además de poseer en su propiedad hasta cinco vehículos y otro alquilado de elevado coste, a pesar de no poseer carnet de conducir. Tras su detención, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión. En total, han sido arrestadas 20 personas integrantes de tres grupos criminales relacionados entre sí, por su presunta implicación en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.